Diplomado Sarlaft y Sagrilaft

Diplomado Sarlaft y Sagrilaft

Encabezado Sarlaft

 

Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo
 
Coomeva junto con la Universidad de Medellín, ofrecen este Diplomado a aquellos profesionales que deseen adquirir o fortalecer sus conocimientos y competencias para desempeñarse en roles asociados al SARLAFT y sus equivalentes, como una opción para lograr mejores oportunidades laborales.
 
A lo largo del Diplomado podrán fortalecer y actualizar sus conocimientos en Sarlaft y Sagrilaft, con manejo de herramientas de las tecnologías de la información y fortalecerán su capacidad de análisis en situaciones complejas.
  
Para acreditarse como Oficial de Cumplimiento, es necesario tener la certificación en Sarlaft y Sagrilaft por parte de una Institución Educativa Superior.
 
 

Al finalizar el Diplomado el participante podrá:

  1. Conceptualizar el lavado de activos como un riesgo presente en la firma y administración de contratos.  
  2. Conceptualizar la financiación del terrorismo como un riesgo presente en la firma y administración de contratos.
  3. Implementar estrategias para prevenir el lavado de activo y la financiación de terrorismo en el país.  
 
¡Haz parte del grupo de profesionales que se actualiza con Coomeva, los mejores!

 

Fecha Inicio: 27 de julio
 Fin: 10 de diciembre

Hora Martes, miércoles y jueves
 de 6:30 a 9:00 p.m. 

LugarVirtual y Universidad de Medellín
Carrera 87 # 30 – 65

 

Asociado Particular

$ 1.410.000

Paga aquí
 

$ 1.700.000

 

 

 

 

Haz clic en cada uno de los módulos para más información:

  • Introducción al riesgo financiero.

  • Riesgo de mercado.

  • Riesgo de liquidez.

  • Riesgo de crédito.

  • Riesgo operacional.

  • Aspectos generales Sistemas de Administración de Riesgos.

  • Basilea I, II y III.

  • Aspectos regulatorios de orden internacional y nacional.

  • Las 40 recomendaciones del GAFI.

  • Contexto normativo en los principales sectores de la economía colombiana, principales normas vigentes.

  • Definiciones de LA/FT, corrupción y soborno transnacional.

  • Definición de beneficiario final y su aplicación en las organizaciones y PEP.

  • Activos virtuales.

  • Actividades ilícitas y delitos conexos al LA/FT.

  • Tipologías del lavado de activos.

 
  • Estructura técnica del SARLAFT y SAGRILAFT.

  • Elementos y etapas.

  • Mecanismos e instrumentos.

  • Matriz de riesgo para el componente LA/FT

  • Señales de alerta.

  • Tipologías de LA/FT por sectores.

  • Criterios de segmentación de los factores de riesgos: clientes, proveedores, productos, canal y jurisdicción.

  • Manejo de herramientas analíticas para la segmentación de los factores de riesgos.

  • Listas vinculantes o listas restrictivas en el país.

  • Estructura de sanciones por incumplimientos asociados a LA/FT.

  • Funciones y responsabilidades: de la junta directiva, de la gerencia general, del oficial de cumplimiento, del revisor fiscal, del área de control interno, de las líneas intermedias, de los empleados con contacto directo con los clientes y de las áreas de apoyo a la gerencia general. 

 

  • Objetivos y alcance del código de ética.

  • Declaración de principios éticos.

  • Valores corporativos.

  • Relación con entidades estatales y respeto por las leyes.

 

* Las fechas y horarios pueden estar sujetas a cambios.

* El participante debe asegurar la calidad de su internet, manejo de las herramientas virtuales para una mejor experiencia.

 

Gana Pinos por este Diplomado.

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Para mayor información:

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Unidad de Educación y Democracia
Línea nacional gratuita: 
018000 950 123 Opción 1-3. 

 

 

Comunícate a través de WhatsApp Web o desde la aplicación del celular 
con la persona de tu regional: 

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Regional Eje Cafetero
(Pereira, Armenia, La Dorada, Cartago y Manizales)
Gustavo Toro
316 533 9968

Regional Cali
(Buenaventura, Buga, Cali, Florencia, Ibagué, Neiva, Pasto, Popayán y Tuluá)
Santiago José Galvis Piedrahita
318 734 3089

Regional Medellín
(Apartadó, Barrancabermeja, Bucaramanga, Cúcuta, Medellín, Montería y Quibdó)
Marcela Rodríguez
3174010516

 

Regional Palmira
Nathalia Rosero
3174563787 
 
Regional Bogotá
(Bogotá, Villavicencio, Yopal y Boyacá)
Leidy Catalina Granados
3174275108

 
Regional Caribe
(Barranquilla, Cartagena, Riohacha, Santa Marta, Sincelejo y Valledupar)
Mayinis Lastra
3176610258

 

 

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Fecha de publicación 18/03/2022
Última modificación 22/04/2022